Загрузка...
  
 
 
  
 
 
398024 г.Липецк, проспект Победы, д.20. Тел. 8 (4742) 48-83-99 Эл. Почта: notarius@lipetsk.ru
Разделы
Авторизация
Имя
Пароль
Вход
Полезные ссылки
Книга памяти участников ВОВ
Выезд нотариуса
Удалённая помощь

Новости ФНП » Ульяновские нотариусы прошли целевой инструктаж по соблюдению законодательства в сфере ПОД/ФТ

Целевой инструктаж провела руководитель проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), член комитета Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, кандидат экономических наук, профессор Галина Волкова. Она ознакомила слушателей с тонкостями правового регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ, требованиями в разработке правил внутреннего контроля, критериями выявления операций, подлежащих контролю в сфере ПОД/ФТ.

Это была уже второе обучающее мероприятие для ульяновских нотариусов с целью выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — в 2014 году на этой же площадке проводился первичный инструктаж в сфере ПОД/ФТ.

Вместе с нотариусами Ульяновской области повторный инструктаж прошли 15 нотариусов Нотариальной палаты Республики Мордовия. По итогам занятий состоялось тестирование, которое показало глубокие знания нотариусов в сфере законодательства ПОД/ФТ. По итогам обучения каждому из слушателей будут выданы свидетельства Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Во второй половине дня, после подведения итогов целевого инструктажа, состоялся семинар по сложным вопросам применения нотариусами налогового, трудового и страхового законодательства.