Загрузка...
  
 
 
  
 
 
398024 г.Липецк, проспект Победы, д.20. Тел. 8 (4742) 48-83-99 Эл. Почта: notarius@lipetsk.ru
Разделы
Авторизация
Имя
Пароль
Вход
Полезные ссылки
Книга памяти участников ВОВ
Выезд нотариуса
Удалённая помощь

Новости ФНП » Противодействие легализации доходов, полученных преступных путем: целевой инструктаж прошли нотариусы Забайкальского края

Занятия проводила кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), член комитета Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант Галина Волкова.

Свою лекцию Волкова Галина Александровна начала с вопроса о том, что составляет правовую основу соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем.

Наибольшее внимание лектором было уделено вопросам уведомления нотариусами Федеральной службы по финансовому мониторингу о сделках и финансовых операциях, которые могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, вопросам соблюдения требований в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации. 

Кроме того, лектором были рассмотрены наиболее сложные и спорные вопросы налогообложения, касающиеся деятельности нотариусов. 

Обучение было организовано в виде целевого инструктажа, по результатам которого всем принявшим участие будет выдано соответствующее свидетельство. 

Главной задачей такого обучения является получение нотариусами знаний по вопросам противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нотариусы края, являясь субъектами правоотношений, регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, регулярно проходят обучение по указанной теме.